دولت بریتانیا تصمیم به استخدام ۵۰۰ کارشناس جدید برای مقابله با پولشویی در دفاتر پستی و فروشگاههای خیابانی گرفته است. این اقدام بخشی از یک برنامه ۵۰۰ میلیون پوندی است که هدف آن شناسایی و مقابله با شبکههای جنایی است که از این مکانها برای انتقال درآمدهای غیرقانونی خود به کشورهای مختلف، از جمله روسیه، استفاده میکنند.
دفاتر پستی به عنوان یک نقطه ضعف کلیدی
دفاتر پستی به عنوان یک «عامل کلیدی» در ارسال پولهای غیرقانونی شناسایی شدهاند و همچنین به «عوامل دولتی متخاصم» مرتبط هستند که در بریتانیا فعالیت میکنند. این هشدار در یک جلسه توجیهی به مقامات ارشد دولتی ارائه شد و تاکید بر مشکلات جدی ناشی از پولشویی در بریتانیا داشت.
بیشتر بخوانید: تشدید فشارهای مالی آمریکا بر پولشویان ایرانی
استراتژی جدید مقابله با پولشویی
از سال ۲۰۱۷، دفاتر پستی این امکان را دارند که وجوه نقدی را به نمایندگی از بانکها دریافت کنند، اما با کنترلهای کمتری. این موضوع به باندهای مواد مخدر و سایر جنایتکاران این امکان را میدهد که با تقسیم مبلغهای بزرگ به چندین واریز کوچک، به راحتی پولهای خود را واریز کنند. وزیر امنیت، دن جارویس، و وزیر خزانهداری، لوسی ریگبی، به این نتیجه رسیدند که این نقاط ضعف، دفاتر پستی را به یک «آسیبپذیری عمده» تبدیل کرده است.
دولت همچنین به دنبال نابودی شبکههای قوی پولشویی روسی است و برآورد میشود که سالانه حداقل ۱۲ میلیارد پوند پولهای غیرقانونی در بریتانیا تولید و شسته میشود. جارویس در این باره گفت: «مهم است که مردم درک کنند که بریتانیا به هدفی سختتر برای جنایتکاران تبدیل شده است. ما آنها را شناسایی خواهیم کرد و به عدالت خواهیم رساند.»
علاوه بر دفاتر پستی، فروشگاههای مختلف از جمله فروشگاههای سیگار و ویپ نیز به عنوان مراکز اصلی این فعالیتهای جنایی شناسایی شدهاند. مناطق داغ برای گردش پولهای غیرقانونی شامل منچستر بزرگ، وست میدلندز و کنت و اسکس هستند.
دولت همچنین به راهاندازی یک سرویس اطلاعات مالی برای بهبود همکاری با بانکها پرداخته است تا به افسران این امکان را بدهد که بهتر بتوانند حرکت پولهای شسته شده را در بریتانیا ردیابی کنند. این اقدامات به همراه ۳۵۰ میلیون پوندی که از جنایتکاران به دست آمده، به تقویت این استراتژی کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: چگونه میلیاردها دلار پول ایرانی از بانکهای آمریکایی عبور میکند؟ · تحریمهای جدید اسکات بسنت علیه ایران؛ زمان برای پولشویی به پایان رسید
