حكومة المملكة المتحدة قررت توظيف ٥٠٠ خبير جديد لمكافحة غسيل الأموال في مكاتب البريد والمتاجر الشارعية. تأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه إسترليني يهدف إلى تحديد ومواجهة الشبكات الإجرامية التي تستخدم هذه المواقع لنقل عائداتها غير القانونية إلى دول مختلفة، بما في ذلك روسيا.
مكاتب البريد كنقطة ضعف رئيسية
تم تحديد مكاتب البريد كـ "عامل رئيسي" في إرسال الأموال غير القانونية، كما أنها مرتبطة بـ "عوامل حكومية معادية" تعمل في المملكة المتحدة. تم تقديم هذا التحذير في جلسة توضيحية للسلطات الحكومية العليا، مع التركيز على المشاكل الجادة الناتجة عن غسيل الأموال في المملكة المتحدة.
اقرأ المزيد: تشدید فشارهای مالی آمریکا بر پولشویان ایرانی
استراتيجية جديدة لمكافحة غسيل الأموال
منذ عام ٢٠١٧، أصبحت مكاتب البريد قادرة على استلام الأموال النقدية نيابة عن البنوك، ولكن مع رقابة أقل. يتيح ذلك لعصابات المخدرات وغيرهم من المجرمين إيداع أموالهم بسهولة من خلال تقسيم المبالغ الكبيرة إلى عدة إيداعات صغيرة. توصل وزير الأمن، دن جارويز، ووزير الخزانة، لوسي ريغبي، إلى أن هذه الثغرات جعلت مكاتب البريد "نقطة ضعف كبيرة".
تسعى الحكومة أيضًا إلى تدمير الشبكات القوية لغسيل الأموال الروسية، ويُقدّر أن ما لا يقل عن ١٢ مليار جنيه إسترليني من الأموال غير القانونية تُنتج وتُغسل سنويًا في المملكة المتحدة. قال جارويز في هذا الصدد: "من المهم أن يفهم الناس أن المملكة المتحدة أصبحت هدفًا أصعب للمجرمين. سنقوم بتحديدهم وتقديمهم للعدالة."
بالإضافة إلى مكاتب البريد، تم تحديد متاجر متنوعة، بما في ذلك متاجر السجائر والفيب، كمراكز رئيسية لهذه الأنشطة الإجرامية. تشمل المناطق الساخنة لتدفق الأموال غير القانونية مانشستر الكبرى، وويست ميدلاندز، وكينت وإسيكس.
تعمل الحكومة أيضًا على إطلاق خدمة معلومات مالية لتحسين التعاون مع البنوك، مما يتيح للضباط تتبع حركة الأموال المغسولة بشكل أفضل في المملكة المتحدة. ستساعد هذه الإجراءات، جنبًا إلى جنب مع ٣٥٠ مليون جنيه إسترليني التي تم الحصول عليها من المجرمين، في تعزيز هذه الاستراتيجية.
اقرأ المزيد: كيف تمر مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية عبر البنوك الأمريكية؟ · عقوبات جديدة من سكوت بسنت ضد إيران؛ الوقت لغسيل الأموال انتهى
