Die britische Regierung hat beschlossen, 500 neue Experten einzustellen, um gegen Geldwäsche in Postämtern und Straßenläden vorzugehen. Diese Maßnahme ist Teil eines 500 Millionen Pfund schweren Programms, das darauf abzielt, kriminelle Netzwerke zu identifizieren und zu bekämpfen, die diese Orte nutzen, um ihre illegalen Einnahmen in verschiedene Länder, einschließlich Russland, zu transferieren.
Postämter als ein Schlüsselrisiko
Postämter wurden als ein „Schlüsselakteur“ beim Versand illegaler Gelder identifiziert und stehen auch in Verbindung mit „feindlichen staatlichen Akteuren“, die in Großbritannien tätig sind. Diese Warnung wurde in einer Briefing-Sitzung an hochrangige Regierungsbeamte übermittelt und hob die ernsthaften Probleme hervor, die durch Geldwäsche in Großbritannien entstehen.
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Neue Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche
Seit 2017 haben Postämter die Möglichkeit, Bargeld im Auftrag von Banken entgegenzunehmen, jedoch mit weniger Kontrollen. Dies ermöglicht Drogenbanden und anderen Kriminellen, ihre Gelder leicht einzuzahlen, indem sie große Beträge in mehrere kleine Einzahlungen aufteilen. Der Sicherheitsminister, Dan Jarvis, und der Schatzkanzler, Lucy Frazer, kamen zu dem Schluss, dass diese Schwachstellen die Postämter zu einer „großen Verwundbarkeit“ gemacht haben.
Die Regierung ist auch bestrebt, starke russische Geldwäschenetzwerke zu zerschlagen, und es wird geschätzt, dass jährlich mindestens 12 Milliarden Pfund illegale Gelder in Großbritannien generiert und gewaschen werden. Jarvis sagte dazu: „Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass Großbritannien ein schwierigeres Ziel für Kriminelle geworden ist. Wir werden sie identifizieren und der Gerechtigkeit zuführen.“
Neben Postämtern wurden auch verschiedene Geschäfte, einschließlich Tabak- und Vape-Läden, als Hauptzentren dieser kriminellen Aktivitäten identifiziert. Heiße Zonen für den Fluss illegaler Gelder umfassen Groß-Manchester, die West Midlands sowie Kent und Essex.
Die Regierung hat auch einen Finanzinformationsdienst eingerichtet, um die Zusammenarbeit mit Banken zu verbessern, damit Beamte besser in der Lage sind, die Bewegung gewaschener Gelder in Großbritannien zu verfolgen. Diese Maßnahmen, zusammen mit 350 Millionen Pfund, die von Kriminellen beschlagnahmt wurden, werden dazu beitragen, diese Strategie zu stärken.
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